La banque pour néophytes - Labécédaire des opérations bancaires du guichet à la caisse

Les opérations bancaires de guichet et de caisse sont de plus en plus complexe suite à lintégration croissante des solutions technologiques dans le monde bancaire avec comme corollaire laccroissement des risques liés (en loccurrence le risque opérationnel), conjugué à un contexte dinsécurité grandissante (cyber attaques, attentats terroristes, banditisme, escroquerie, trafics en tout genre, etc). Pour répondre à ces contraintes de gestion, il est impératif pour une banque primaire de mettre en place les trois types de dispositifs ci-après conformément au exigences réglementaires : un dispositif de surveillance permanente des risques liés (opérationnel, fraude, détournement, vol, cyber attaque, cyber criminalité, etc.) un dispositif de LBCFT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme)

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